Wat zijn de vier fasen van een vastgoedtransactie?
De vier fasen van een vastgoedtransactie zijn niet expliciet genoemd in de tekst, maar we kunnen de Lees meer
Is een ABC-constructie strafbaar?
Bettie O'Keefe
2025-08-26 15:08:33
Count answers
: 3
In de basis is een vastgoed transactie met een ABC constructie daarin geoorloofd. Een ABC transactie op de manier zoals we die hierboven beschrijven is geoorloofd. Er zijn echter ook situaties geweest waarbij een dergelijke transactie onderdeel was van hypotheekfraude, in het geval van ongeoorloofd gebruik wordt vaak gesproken van een ABC constructie. Wanneer je deze constructie echter gebruikt om hypotheekfraude te plegen dan is er sprake van ongeoorloofd gebruik.
Jason Windler
2025-08-26 14:39:19
Count answers
: 2
Dergelijke constructies kunnen legaal zijn.
Maar zoals deze casus laat zien zit er ook een witwasrisico aan verbonden.
ABC-transacties zijn soms complexe constructies die voor een poortwachter vaak niet volledig te doorgronden zijn.
Bij vastgoedtransacties zijn altijd meerdere type poortwachters betrokken.
De meldingen zien dan op onverklaarbare zaken zoals opvallende financieringsconstructies, ongewone voorwaarden of afwijkingen van verkoopcontracten.
De analist: ‘Als FIU-Nederland ontvangen wij deze puzzelstukjes van verschillende poortwachters en kunnen wij, met onze analyses, het geheel van de ABC-transactie in kaart brengen.’
Door kritisch te kijken naar transacties, verkoopconstructies en onderliggende data, zoals de notaris in dit voorbeeld deed, zijn poortwachters van de Wwft een belangrijke schakel in het tegengaan van witwassen en voorkomen dat misdaad loont.
Lees ook
Wat zijn vastgoedtransacties?
Onder een vastgoedtransactie wordt sinds 1 juli 2013 verstaan: verwerven of vervreemden van een rec Lees meer
Georgette Monahan
2025-08-26 13:34:13
Count answers
: 7
De ABC-transactie is op zich niet strafbaar.
Deze constructie is wel gevoelig voor fraude en witwassen.
Bijvoorbeeld wanneer:
– de waarde van de onroerende zaak is in een korte periode aanzienlijk in waarde gestegen;
– er in korte tijd zeer grondig verbouwd is (nog voordat de eigendom daadwerkelijk op koper C is overgegaan);
– dezelfde koper (C) heeft binnen korte tijd meerdere onroerende zaken voor eigen bewoning aangeschaft.
Walter Wisozk
2025-08-26 13:15:02
Count answers
: 5
Fraude met vastgoed is zeer divers.
ABC-transacties met panden kunnen een aanwijzing voor fraude vormen.
Bij een ABC-transactie wordt een pand verkocht door A via tussenpersoon B aan C.
Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt.
Fraude met vastgoed brengt de samenleving grote schade toe.
Bekende voorbeelden van strafzaken over fraude met vastgoed zijn de Klimop zaak en fraude bij woningcorporaties, zoals SGBB.
Ook in diverse witwaszaken wordt veel vastgoed in beslag genomen en afgepakt.
Lees ook
Wat zijn de stappen bij een vastgoedtransactie?
Nadat de intentie is uitgesproken om een transactie tot stand te brengen, is een intentieovereenkoms Lees meer
Wat is een vastgoedtransactie?
Onder het begrip vastgoedtransactie wordt verstaan: iedere transactie die ten doel heeft vastgoed ov Lees meer
Stanford Mosciski
2025-08-26 12:28:57
Count answers
: 1
De man maakte daarbij gebruik van een stroman.
De notaris werkte mee aan de dubieuze vastgoedtransactie.
Hij gaat vrijuit omdat de rechtbank niet bewezen acht dat de notaris wist (of bewust de kans aanvaardde) dat er een stroman in het spel was en dat de transactie dus was bedoeld om belasting te ontduiken.
De Rechtbank Amsterdam heeft notaris Bernard Blijleven vrijgesproken van hulp bij frauduleuze vastgoedtransacties.
Zijn cliënt werd wel veroordeeld voor zijn aandeel in een zogeheten ABC-constructie.
Marisa Upton
2025-08-26 11:51:18
Count answers
: 3
De notaris had daarom moeten onderzoeken of sprake was van onoorbare ABC-transacties.
Van de notaris mag immers verwacht worden dat hij bekend is met het feit dat een ABC-constructie misbruikt kan worden als instrument voor onder meer hypotheekfraude, belastingontduiking, witwassen en het oplichten van onwetende particulieren.
Een zorgvuldige ambtsuitoefening brengt mee dat de notaris bij een ongebruikelijk prijsverschil nagaat of dat op goede gronden verklaarbaar is.
De notaris was al langere tijd notaris van partijen, waardoor ze bijvoorbeeld wist dat Landleven de levenspartner was van Goedland.
De notaris behoorde volgens de kamer de doorlevering te toetsen aan de criteria van de checklist en de betrokken partijen daarover te bevragen.
Op geen enkele wijze is gebleken van opzet van de notaris op (het faciliteren van) benadeling van de bank.
Lees ook
Wat zijn de 4 kwadranten van onroerend goed?
Het eerste kwadrant bestaat uit de sociale huurmarkt en de manier waarop vraag en aanbod van huurwon Lees meer
Wat is een fase in onroerend goed?
Gebiedsontwikkeling is een complex proces dat verschillende fasen en aspecten omvat. Het is een dyn Lees meer