Is Wft wettelijk verplicht?
De opleiding tot zo’n WFT Basis diploma richt zich op het verkrijgen van basiskennis over meerdere f Lees meer
Is de Wwft verplicht?
Rodolfo Schimmel
2025-09-25 00:57:48
Count answers
: 9
De Wwft geldt voor financiële instellingen die te maken hebben met geldstromen.
De Wwft is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden.
Volgens de Wwft bent u verplicht om potentiële klanten te screenen voordat u zaken met ze doet.
Het is van belang dat u dit onderzoek doet voordat u een zakelijke overeenkomst sluit.
Als u niet aan de wet voldoet, riskeert u grote geldboetes, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.
Volgens de meldingsplicht bent u verplicht om een melding te doen als u vermoedt dat een transactie verband heeft met witwassen of terrorismefinanciering.
Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.
Leonie Windler
2025-09-18 06:27:25
Count answers
: 12
Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
De Wwft verplicht u om risicogebaseerd cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden.
Tussen de branches bestaan verschillen in de verplichtingen die ondernemers hebben.
De Wwft verplicht ondernemers verschillende handelingen uit te voeren.
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) houdt toezicht op ondernemers uit verschillende branches.
BTWwft is verplicht om opgelegde sancties te publiceren.
Voor ondernemers die te maken hebben met de Wwft hebben we verschillende leidraden en risicomatrixen gepubliceerd.
De verplichtingen voor de Wwft bestaan uit verschillende onderdelen.
U heeft nog andere verplichtingen, zoals de bewaarplicht en de verplichting om risico's te beheersen.
Het BTWwft is organisatorisch onderdeel van de Belastingdienst.
Lees ook
Wat is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in Nederland?
De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele finan Lees meer
Loyce Deckow
2025-09-06 02:05:26
Count answers
: 10
Advocaten(kantoren) zijn bij bepaalde aangewezen diensten verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toe te passen.
Het is van belang dat advocaten bekend zijn met (de verplichtingen op grond van) de Wwft.
Door de Wwft na te leven verkleinen advocaten(kantoren) het risico dat cliënten hun dienstverlening misbruiken voor doeleinden van witwassen of financieren van terrorisme.
Zo beschermen zij niet alleen het financiële stelsel, maar ook zichzelf.
De lokale deken is de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten.
Maeve Jast
2025-09-05 22:50:45
Count answers
: 10
Uw onderneming is verplicht deze voorgenomen ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU Nederland.
De drempel om een voorgenomen ongebruikelijke transactie te melden is dus laag.
Bij de beoordeling of een voorgenomen transactie als ongebruikelijk is aan te merken moet u gebruik maken van de indicatoren genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.
Ongebruikelijke transacties zijn in bepaalde gevallen ook aan te merken als incident op grond van de Wet op het financieel toezicht Wft en moeten in die gevallen ook zo snel mogelijk bij de AFM worden gemeld.
Gemelde voorgenomen ongebruikelijke transacties worden opgenomen in de streng beveiligde database van de FIU-Nederland en worden zeer vertrouwelijk behandeld.
Lees ook
Wat is een eis van de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht (Wft)?
Een eis van de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht is dat financiële in Lees meer
Wat is het verschil tussen Wft en WWFT?
De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele finan Lees meer