Is Wft wettelijk verplicht?
De opleiding tot zo’n WFT Basis diploma richt zich op het verkrijgen van basiskennis over meerdere f Lees meer
Wat is het verschil tussen Wft en WWFT?
Solon Schoen
2025-09-21 16:26:41
Count answers
: 6
Ongebruikelijke transacties zijn in bepaalde gevallen ook aan te merken als incident op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en moeten in die gevallen ook zo snel mogelijk bij de AFM worden gemeld.
Joaquin Schoen
2025-09-19 17:08:44
Count answers
: 7
De Wet op het financieel toezicht (Wft) is het toezicht geregeld op de Nederlandse financiële sector.
De Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gericht op de bestrijding van het witwassen van illegaal verkregen gelden.
De Wwft onderzoek heeft verstrekkende gevolgen voor uw logistieke onderneming.
De contractvrijheid geldt ook in relatie tussen de bank en de rekeninghouder.
De bank kan de bancaire relatie met de klant eenzijdig beëindigen door deze op te zeggen.
Lees ook
Wat is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in Nederland?
De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele finan Lees meer
Summer Leffler
2025-09-05 19:57:45
Count answers
: 11
De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele financiële sector in Nederland.
Eén van deze regels en wetten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
De Wft beoogt een helder inzicht te geven in de samenhang en de verschillen tussen de normen die gelden voor de financiële sector.
Op grond van de Wft financiële instellingen hun cliënten moeten kennen én relaties tegengaan met personen die het vertrouwen in de instelling kunnen schaden.
Reggie Skiles
2025-09-05 16:35:45
Count answers
: 13
De Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat criminelen geen financiële transacties kunnen uitvoeren en geld witwassen.
De Wet Financiële Toezicht (Wft) is een Nederlandse wet die ervoor zorgt dat financiële instellingen voldoen aan de regels en wetten die gelden voor hun bedrijfsvoering.
Lees ook
Wat is een eis van de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht (Wft)?
Een eis van de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht is dat financiële in Lees meer
Is Wft basis voor altijd geldig?
Blijven mijn diploma’s onbeperkt geldig. Lees meer