:

Is Wwft verplicht?

Lavonne Turner
Lavonne Turner
2025-10-02 21:44:15
Count answers : 7
0
De Wwft verplicht bepaalde instellingen een cliëntenonderzoek te doen. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen. De instelling die onder het Wwft valt moet een cliëntenonderzoek doen. Deze gegevens moeten verplicht vijf jaar lang bewaard worden.
Zelma Fadel
Zelma Fadel
2025-09-21 12:05:13
Count answers : 14
0
Advocaten(kantoren) zijn bij bepaalde aangewezen diensten verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toe te passen. Zij hebben in dat geval een poortwachtersrol. Het is van belang dat advocaten bekend zijn met (de verplichtingen op grond van) de Wwft. Door de Wwft na te leven verkleinen advocaten(kantoren) het risico dat cliënten hun dienstverlening misbruiken voor doeleinden van witwassen of financieren van terrorisme. Zo beschermen zij niet alleen het financiële stelsel, maar ook zichzelf.

Lees ook

Is Wft wettelijk verplicht?

De opleiding tot zo’n WFT Basis diploma richt zich op het verkrijgen van basiskennis over meerdere f Lees meer

Wat is de Wet op het financieel toezicht (Wft) in Nederland?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele finan Lees meer

Erick Kohler
Erick Kohler
2025-09-18 05:10:01
Count answers : 3
0
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft een aantal verplichtingen. Deze kunnen per beroepsgroep verschillen.
Lydia Pagac
Lydia Pagac
2025-09-05 22:49:50
Count answers : 8
0
Uw onderneming is verplicht deze voorgenomen ongebruikelijke transacties direct te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU Nederland

Lees ook

Wat is een eis van de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht (Wft)?

Een eis van de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet op het financieel toezicht is dat financiële in Lees meer

Wat is het verschil tussen Wft en WWFT?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) stamt uit 2007 en regelt het toezicht op bijna de hele finan Lees meer

Samara Kuhic
Samara Kuhic
2025-09-05 21:54:54
Count answers : 10
0
De Wwft is in 2008 in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Volgens de Wwft bent u verplicht om potentiële klanten te screenen voordat u zaken met ze doet. Het is belangrijk om te weten of de Wwft op uw organisatie van toepassing is, om zo boetes of reputatieschade te voorkomen. De Wwft geldt voor financiële instellingen die te maken hebben met geldstromen. Volgens de meldingsplicht bent u verplicht om een melding te doen als u vermoedt dat een transactie verband heeft met witwassen of terrorismefinanciering. Als u niet aan de wet voldoet, riskeert u grote geldboetes, een dwangsom of zelfs strafrechtelijke vervolging.